证券代码：002467         证券简称：二六三           公告编号：2023-005

              二六三网络通信股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   （一）会议召集人：本公司董事会；

   （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

   （三）会议时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日（星期二）15:30；

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 17 日

   其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 17 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票

的具体时间为：2023 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

   （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804

会议室；

   （五）会议出席情况

   为截止2023年1月10（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记

在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份244,542,401股，

占公司有表决权股份总数的17.6500％；通过网络投票的股东及股东代理人共21

人，代表股份3,387,820股，占公司有表决权股份总数的0.2445％；通过现场和网

络参加本次会议的中小投资者及代理人共25人，代表股份3,949,910股，占公司有

表决权股份总数的0.2851％。

   本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本

次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结

果如下：

  表决结果：同意 247,923,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；

反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 3,942,910 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8228％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1772％；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已经出席会议有表决权股东

所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：同意 247,913,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；

反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 6,900 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0028％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 3,933,210 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.5772％；反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2481％；

弃权 6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1747％。

  本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已经出席会议有表决权股东

所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员

及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                二六三网络通信股份有限公司董事会

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